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刘某某诈骗案一审刑事判决书

法院：兰州市永登县人民法院

审理经过

兰州市永登县人民检察院以兰州检公刑诉（2021）121号起诉书指控被告人刘某某马某某席某某犯诈骗罪，于2021年7月三日向本院提起公诉。本院于同月22日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市永登县人民检察院检察员詹*、陈*，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2021年6月28日刘某某根据微信账号与被害人陈某取得联系并进行外汇交易，刘某取得陈某信任并成功骗取人民币80万，四次通过与席某某联系，将骗取金额4次分批转入银行卡并由马某某（另案处理）协助，待有人通过微信法币兑换人民币兑换外汇为由，骗取被害人汇款至其指定的席某某4张银行卡账户或支付宝，2021年6月28日被告人刘某某通过上述手段骗得本被害人吴某某80万元。

另查明，2021年7月5日公安机关在被告人刘某某住处将其抓获，并当场扣押作案工具黑色宏基牌笔记本电脑（型号ZQ8C）1台、苹果牌手机2部、奔驰s300一台.同案人马某某分别于2021年7月6日同8日向公安机关退出违法所得人民币112000元、41889.76元。

上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人马某某席某某的供述、被害人吴某某的陈述，搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、作案工具照片、被告人刘某某辨认工具照片，支付宝（中国*有限公司电子客户回单、银行账号交易历史明细清单、转账凭证，公安机关出具的破案经过、抓获经过、户籍证明、无违法犯罪证明、工作说明及扣留（冻结）财物收据等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法骗取他人钱财计人民币80万元整，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘某某如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。同案人马某某席某某已退出全部违法所得，对被告人刘某某酌情从轻处罚。被告人刘某某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最*法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币23万元整，被告人马某判处有期徒刑2年并处罚人民币4万六千元整，被告人席某判处有期徒刑3个月并处罚人名币4万元整

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月23起，罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）

二、扣押在兰州市永登县派出所的马某，席某违法所得由扣押机关发还被害人吴某某。扣押其余违法所得人民币41889.76元，予以追缴，由扣押单位上缴国库。

三、扣押在兰州市公安局永登分局的作案工具黑色宏基牌笔记本电脑（型号ZQ8C）1台、苹果牌手机2部、奔驰s300一台予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇二一七月二十二

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